دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار

يسرّ مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، يليه اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية، وذلك بفندق كورينثيا، طرابلس، والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 2025/10/27، على تمام الساعة (11:00)
صباحاً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية
1. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال سنة 2024.
2. استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن سنة 2024.
3. استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن سنة 2024.
4. استعراض ومناقشة تقريري المراجعين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وقائمة الدخل وحسابات توزيع الأرباح المقترحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2024.
6. تعيين مكتبي المراجعة اللذين سيتوليان مراجعة حسابات المصرف لسنتي (2025–2026).
7. استعراض ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن المزايا المالية ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
8. ما يستجد من أعمال.
ثانياً: بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

•  استعراض مقترح زيادة رأس مال المصرف والمصادقة عليه وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.

ينبّه مجلس الإدارة إلى أن انعقاد الاجتماع يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني للاجتماعين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف. وفي حال
تعذّر توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 2025/10/28، في
ذات المكان والزمان. وتُعدّ الجمعية العمومية العادية، في اجتماعها الثاني، منعقدة انعقاداً صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة
رأس المال الذي يمثلونه، بينما يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في اجتماعها الثاني إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون
أكثر من (50%) خمسين في المئة من رأس المال على الأقل.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:
عملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف، يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية أصالةً عن نفسه و/أو نيابةً عن غيره من المساهمين،
شريطة أن تكون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محرر عقود معتمد، أو بموجب قرار أو كتاب تكليف صادر عن الممثل
القانوني للشخص الاعتباري، يُفوَّض بموجبه أحد ممثليه أو القائمين على إدارته لتمثيله في الاجتماع. ويجب تقديم التوكيل أو كتاب التكليف إلى
إدارة المصرف قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل، للمصادقة عليه والتأكد من صحته.
ويكون حضور المساهمين أو من ينوب عنهم للاجتماع بإبراز إثبات الهوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية) ونسخة سارية من السجل التجاري
للشخص الاعتباري.

مصرف السراي للتجارة والاستثمار