دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار

يسرّ مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، يلبه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك بفندق كورينثيا بمدينة طرابلس، والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 05/07/2026، عند تمام الساعة الثانية ظهراً، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية:

· استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

· استعراض ومناقشة تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

· استعراض ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

· استعراض ومناقشة تقريري المراجعين الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

· المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وقائمة الدخل ومقترح توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

· تعيين مكتبي المراجعة اللذين سيتوليان مراجعة حسابات المصرف للسنتين الماليتين 2027 و2028.

· النظر في إعادة تسمية وتشكيل مجلس الإدارة والعدد المكون له، وفقاً للطلب المقدم استناداً إلى أحكام المادة (154) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

· ما يستجد من أعمال.

ثانياً: بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

· اعتماد تنفيذ المرحلة الأولى من زيادة رأس مال المصرف وفق موافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، واستكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي والقيد لدى الجهات المختصة.

· استعراض ومناقشة مقترح المرحلة الثانية لاستكمال زيادة رأس مال المصرف إلى (500) مليون دينار ليبي، والمصادقة على تعيين شركة متخصصة لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وينوّه مجلس الإدارة إلى أن انعقاد الاجتماع يكون صحيحاً بتوفر النصاب القانوني للاجتماعين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف. وفي حال تعذّر توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، فإن الجمعية العمومية العادية وغير العادية تنعقد في اليوم التالي، الاثنين الموافق 06/07/2026، في ذات المكان والزمان. وتُعدّ الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني منعقدةً انعقاداً صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه، بينما يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في اجتماعها الثاني إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من (50%) خمسين في المئة من رأس المال على الأقل.

ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:

عملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف، يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية أصالةً عن نفسه و/أو نيابةً عن غيره من المساهمين، شريطة أن تكون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محرر عقود معتمد، أو بموجب قرار أو كتاب تكليف صادر عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، يُفوَّض بموجبه أحد ممثليه أو القائمين على إدارته لتمثيله في الاجتماع. ويجب تقديم التوكيل أو كتاب التكليف إلى إدارة المصرف قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل، للمصادقة عليه والتأكد من صحته.

ويكون حضور المساهمين أو من ينوب عنهم للاجتماع بإبراز إثبات الهوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية)، وتقديم نسخة سارية من السجل التجاري للشخص الاعتباري.